Une mise en garde d’Europol au sujet de personnes qui deviennent complices de criminels en leur permettant de récupérer des sommes d’argent, liées à leurs activités. Entre septembre et novembre 2019, une action a été menée dans 30 pays européens et elle a permis d’identifier 3833 mules, le surnom que l’on donne aux personnes tombées dans le piège.
Prenons un exemple: vous avez un profil sur un réseau social et vous répondez à des demandes d’amis qui vous sont arrivées. Et un des nouveaux amis commence à discuter avec vous. Il vous explique qu’il travaille dans une structure, en Suisse, qui vient en aide à des personnes pauvres, dans des pays de l’Union Européenne. Grâce aux dons, son association peut leur offrir une prise en charge de soins médicaux. Et puis, il vous explique que de nombreuses personnes voudraient aussi participer à ce projet depuis la Belgique mais, que la création d’une structure équivalente, dans notre pays, entraînerait des frais importants pour son association. Il vous demande alors si vous seriez d’accord d’ouvrir un compte bancaire qui pourrait être communiqué aux donateurs belges. Et, une fois les sommes reçues, vous pourriez faire un virement sur le compte de l’association en Suisse. Convaincu par ses explications et aussi, parce que ce projet vous touche, vous acceptez.
Une autre technique va consister à jouer la carte de la relation amoureuse et rapidement, la nouvelle amie ou le charmant monsieur va vous dire son envie de vous rencontrer dans la vie réelle. Rappelant qu’il vit à l’étranger, en dehors de la zone euro, il va vous demander de recevoir une somme lui permettant de couvrir les frais sur place. Une fois la somme arrivée, il vous explique avoir ouvert un compte en France et vous demande de la transférer.
Il y a bien sûr d’autres scénarios possibles mais l’objectif, c’est de donner accès à votre compte bancaire pour faire transiter des fonds criminels et permettre ainsi le blanchiment d’argent lié à leurs activités. Et le souci pour la personne qui se fait piéger, c’est qu’au regard de la loi, elle sera identifiée en premier et considérée comme co-auteur ou complice de cette activité de blanchiment et pourra donc être poursuivie en justice. Nous vous conseillons donc la plus grande prudence si vous êtes invités à rendre ce type de services.
